1. Debe diligenciar la carta de solicitud
2. Llenar el formato con la Información General de la Empresa Solicitante
3. Descripción del Proyecto a desarrollar.
4. Cronograma completo de ejecución del proyecto
La calificación de los Usuarios Industriales y Comerciales, esta sujeta a la generación de nuevos empleos y a la inversión de recursos dependiendo de los activos totales del usuario, la cual se mide en salarios mínimos mensuales vigentes (S.M.M.L.V), hoy $496.900
Activos | Nueva Inversión | Empleo |
S.M.M.L.V | Pesos | S.M.M.L.V | Pesos | # |
0-500 | 0-$248.450.000 | 0 | 0 | 0 |
500-5000 | $2.484.500-$2.484.500.000 | 0 | 0 | 20 |
5001-30.000 | $2.484.996.900.-$14.907.000.000 | 5000 | $ 2.484.500.000 | 30 |
30.000-más | $14.907.000.000 - más | 11.500 | $ 5.714..350.000 | 50 |
La inversión requerida para activos totales mayores a los 5.000 S.M.M.L.V se debe dar en los tres años siguientes al acto de Calificación, y reajustarse anualmente si se dieran cambios significativos en los activos de la compañía. El número de empleos deben ser directos y formales y darse a la puesta en marcha del proyecto. (Artículo 19 Decreto 4051/07).
5. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días, en el cual se acredite que la persona jurídica que pretende obtener la calificación como usuario se constituyo como persona jurídica o se estableció como una sucursal de sociedad extranjera. Se exceptúan de la constitución de nueva persona jurídica los usuarios comerciales. Tratándose de usuarios industriales acreditar que su objeto social se desarrollará exclusivamente dentro de la zona franca permanente.
6. Copia de los estatutos vigentes.
7. Estados financieros correspondientes al último período contable y si se trata de una nueva empresa, la proyección de sus estados financieros a diez (10) años.
8. Una Referencia Bancaria. En caso de ser una empresa nueva, referencias bancarias de sus socios.
9. Dos Referencias Comerciales (de clientes con los que ha realizado o vayan a efectuar vínculos comerciales).
10. Registro Único Tributario.
11. Declaración Juramentada de origen de bienes.
12. Título jurídico de disposición y uso del área (contrato de arrendamiento o contrato de compra-venta o folio de matrícula inmobiliaria del predio).
13. Estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado del proyecto, que demuestre su solidez y capacidad para desarrollar las actividades señaladas en su objeto social.
14. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el impacto ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
15. Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
16. Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la Protección Social.
17. Las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para desarrollarse como usuario industrial o comercial de Zona Franca.
18. Carta de compromiso firmada por el representante legal en la que se compromete a obtener certificación en cuanto a procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su actividad, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o un tercero autorizado por esta dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación como usuario industrial o comercial de Zona Franca.
19. Manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento, del representante legal de la persona jurídica solicitante en la que indique que ni él ni sus socios han sido condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación. Este requisito no se exigirá para los accionistas, cuando la persona jurídica se encuentre constituida como una sociedad anónima.
20. Manifestación escrita que conste que implementará un procedimiento de control para prevenir el lavado de activos al iniciar su operación en la zona franca, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Circular 170 de 2002.
Para tener en cuenta: Se debe garantizar que en el espacio asignado a un Usuario Comercial o Industrial solo debe operar el respectivo Usuario y con una sola razón social.
